Nous menons des enquêtes approfondies et générons un rapport détaillé d’un commerçant spécifique pour découvrir tous les facteurs de risque et les entités qui leur sont associés. Cet examen approfondi peut être effectué pendant la souscription/l’intégration et sur une base continue, pour s’assurer que vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer le risque tout en augmentant votre portefeuille.

Elle fournit une visibilité dans vos catalogues de commerçants pour filtrer les produits qui proviennent de zones géographiques étant sous sanctions OFAC, afin de vous aider à maintenir la conformité aux dernières réglementations.

Cela vous permet d’ajouter des catégories illimitées en fonction de vos besoins et indicateurs de risque, ainsi que de personnaliser les catégories pour mieux les aligner avec votre PUA de tolérance au risque, et les systèmes et processus actuels.

Nous examinons vos résultats pour supprimer les faux positifs en fonction de votre définition et de votre tolérance au risque, pour une plus grande précision et la capacité de retenir plus de commerçants.

Nous trouvons des réseaux de fraude qui traitent des paiements via votre méthode à votre insu. Grâce à l’ingénierie sociale et à d’autres méthodes, nous établissons un contact direct avec ces commerçants pour fournir des preuves et des mesures d’action pour vous aider à éviter les violations qui pourraient avoir un impact sur votre portefeuille.