Llevamos a cabo investigaciones en profundidad y generamos un informe detallado de un comerciante en particular para descubrir todos los factores y entidades de riesgo asociados a él. Este análisis exhaustivo se puede realizar durante el proceso de suscripción/incorporación y también de manera periódica. De esta manera, contará con toda la información que necesita para gestionar el riesgo mientras amplía su cartera.

Le facilita visibilidad de los catálogos de los comerciantes con el fin de filtrar los productos procedentes de zonas geográficas a las que la OFAC ha impuesto sanciones, para ayudarle a cumplir con las normativas más recientes.

Le permite añadir un número ilimitado de categorías en función de sus necesidades e indicadores de riesgo, así como personalizar las categorías para que estén debidamente alineadas con sus PUA de tolerancia al riesgo y sus sistemas y procesos actuales.

Examinamos los resultados para eliminar los falsos positivos en función de su definición y tolerancia al riesgo, en aras de una mayor precisión y capacidad de retener a más comerciantes.

Detectamos redes de fraudes que están procesando pagos mediante su método sin que usted lo sepa. Mediante ingeniería social y otros métodos, establecemos un contacto directo con esos comerciantes para proporcionar pruebas y medidas que le ayuden a evitar infracciones que podrían afectar a su cartera.