Servicios de análisis de riesgos

Conocimiento humano experto para complementar las soluciones de gestión de riesgos automatizadas basadas en IA.

Hablemos

Por qué Servicios de análisis de riesgos

El problema

Un panorama de amenazas cada vez más complejo

Cada día, los delincuentes en línea encuentran nuevas formas de penetrar en la economía legítima, lo que ha provocado un mayor escrutinio regulatorio para todos los integrantes del ecosistema del comercio electrónico.

Los delincuentes sofisticados han formado redes ilícitas para explotar las crisis mundiales, utilizando tecnología avanzada para perfeccionar sus tácticas.

Esto ha provocado un mayor escrutinio regulatorio para los proveedores de pagos y los mercados.

El problema

La solución

Servicios de Análisis de Riesgos

Mitigación proactiva de amenazas

Aprovechamos las investigaciones OSINT dirigidas por personas y la tecnología avanzada para penetrar en los ecosistemas criminales.

Más información

El problema

Un panorama de amenazas cada vez más complejo

Esto ha provocado un mayor escrutinio regulatorio para los proveedores de pagos y los mercados.

La solución

Servicios de Análisis de Riesgos

Mitigación proactiva de amenazas

Aprovechamos las investigaciones OSINT dirigidas por personas y la tecnología avanzada para penetrar en los ecosistemas criminales.

Más información

Aprovechando nuestra tecnología impulsada por IA, nuestro equipo de detección de amenazas utiliza métodos y herramientas probados para dar caza a los delincuentes.

Las ventajas de la inteligencia y la automatización

INTELIGENCIA ACCIONABLE

Expertos en inteligencia de riesgos, OSINT y HUMINT, penetración en ecosistemas y simulación de víctimas complementan nuestra tecnología para proporcionar a los comerciantes una visibilidad completa, información y pruebas para una gestión de riesgos basada en datos.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTOS

Los conocimientos de nuestros expertos permiten a nuestros clientes mitigar el riesgo antes de que se convierta en fraude, pérdida financiera o daño a la reputación. Nuestros servicios se pueden personalizar según su apetito de riesgo y sus objetivos comerciales, para una acción rápida.

DETECCIÓN DE AMENAZAS IMPULSADA POR IA

Nuestro equipo de detección de amenazas aprovecha la tecnología avanzada de EverC y las bases de datos de «amenazas conocidas» para aislar y detectar amenazas en su cartera.

GESTIÓN DE RIESGOS MEJORADA

Servicios de cumplimiento

Los comerciantes y los mercados de mayor riesgo requieren una diligencia debida mejorada en el momento de la incorporación y de forma continua.

Nuestros analistas de OSINT investigan los riesgos potenciales a través de canales de la web profunda, foros y redes sociales, buscando actividades ilícitas y esquemas de fraude señalados por nuestra tecnología impulsada por IA.

Las investigaciones en profundidad y la supervisión proactiva nos permiten descubrir capas adicionales de riesgo y proporcionar análisis críticos e información sobre los comerciantes, para una gestión integral del riesgo a gran escala.

Los servicios especializados incluyen:

Informes proactivos sobre riesgos
Detección de blanqueo de transacciones
Revisiones de mercados
Informes de investigación
Asistencia continua en materia de cumplimiento
Supervisión/revisión del marco normativo

Investigación humana mejorada para comerciantes complejos

Hable con un experto

ELIMINE A LOS MALOS ACTORES

Servicios de Monitoreo de la Política de Uso Aceptable (AUP)

Detecta comerciantes dentro de tu portafolio que estén involucrados en actividades que violan tu Política de Uso Aceptable (AUP). Identifica comerciantes de alto riesgo no declarados previamente que están conectados a tu infraestructura de pagos a través de canales de venta indirectos y lavado de transacciones.

Los servicios de riesgo expertos incluyen: